0% Complete
صفحه اصلی
/
نخستین همایش هوش مصنوعی و پژوهش های نوظهور: همگرایی انسان و سیستم های هوشمند
مروری بر کاربرد یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در استراتژی های ضد پولشویی (AML)
نویسندگان :
غزاله ممبینی
1
الهه ممبینی
2
زینب ویسه
3
مریم حاجی ئی
4
پریسا توانا
5
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
5- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کلمات کلیدی :
پولشویی،صنعت مالی،یادگیری عمیق،یادگیری ماشین
چکیده :
همواره بخش مالی با تهدیدات و جنایات مالی مواجه است. ادغام یادگیری ماشین(ML) و یادگیری عمیق (DL) در استراتژی های ضد پولشویی به امری ضروری مبدل گردیده است. این مقاله نقش فناوری های ML و DL را در بهبود چارچوب های AML برای شناسایی و کاهش و جلوگیری از فعالیت های شستشو مالی بررسی می کند. یافته های این مطالعه بر اهمیت آموزش و آموزش کارکنان موسسه مالی برای اطمینان از پیاده سازی موثر استراتژی های AML با قدرت ML و DL نشان داد که فرهنگ آگاهی و پاسخگویی برای مدیریت خطرات مرتبط با جرایم مالی حیاتی است. این مطالعه بر اهمیت آموزش و آموزش کارکنان موسسه مالی برای اطمینان از پیاده سازی موثر استراتژی های AML با قدرت ML و DL. یافته ها نشان داد که فرهنگ آگاهی و پاسخگویی برای مدیریت خطرات مرتبط با جرایم مالی حیاتی است. در این مقاله مشارکت های صنعتی، ابتکارات دولتی-خصوصی و اطلاعات تهدید مشترک به عنوان اجزای کلیدی در تقویت دفاع AML شناسایی می شوند. همچنین نشان می دهد که چگونه این فن آوری ها با تشخیص الگو و تشخیص ناهنجاری، فرآیندهای تصمیم گیری را افزایش می دهند.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
بررسی مولفه های تاثیر گذار مجموعه اقامتی تفریحی جهت جذب توریست
رضا اکبری
Synthesis, characterization, and membrane desalination application of a novel poly (sulfone urethane)
Armaghan Moghaddam - Shahram Mehdipour-Ataei - Samal Babanzadeh
تأثیر ذخایر انرژی خلیج فارس بر رقابت راهبردی آمریکا و چین: (2022-2010)
محمدحسین خوش طینت - گارینه کشیشیان سیرکی
بررسی ارتباط فرآیندهای بازاریابی در ایجاد و توسعه ی اکوسیستم نوآوری
نوشین بیان - محمدامین اکبری
تاثیر تفکر استراتژیک بر دستیابی به مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیتهای خلاقانه
پرهام مجبوله - امین اردلان
منسوجات رسانای الکترونیک
میترا مبرهنی اذر شربیانی - امین مفتاحی
اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صنعتی شدن و باسوادی بر کیفیت محیط زیست در ایران
ادیبه سواری - فرشاد خالوزاده
تأثیر استفاده از OpenWrt بر امنیت مسیریابهای شبکه
محمدامین شیروانی - راضیه فرازکیش
Introducing a new method for formation control the leader-follower of UAVs based on quantum neural networks
Hamid Mohseny - Razieh Farazkish - Nima Jafarzadeh - Roshanak Rafiei Nazari
نوسانات بازدهی سهام و سرمایهگذارای متأثر از سوگیریهای ابهام گریزی، آشنا گرایی، خود اسنادی و دیرپذیری
مهدی عباسی اصل - محمدرضا رستمی - مهرزاد مینویی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.5.6